北京9月18日電 為率領遠大人民群眾認清跨境賭博的非法性、危害性，自覺遠離和抵制跨境賭博活動，維護國家經濟金融優良秩序，國家外匯控制局日前再次通報10起個人非法交易外匯用于跨境賭博的案例，合計罰款5782萬元，處罰老虎機賠率表信息納入中國人民銀行征信系統。
此中，有兩起案例的罰款金額過份百萬元人民幣，最高罰款金額過份1671萬元人民幣。具體案件場合如下：
2024年3月至2024年3月，江蘇籍蔡某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法交易外匯35筆折合1728萬美元，用于境外賭博活動，被處以罰款1671萬元。2024年6月至2024年1月，黑龍江籍劉某通過地下錢莊非法交易外匯23筆折合1654萬美元，用于境外賭博活動，被處以罰款1152萬元。
外匯老虎機 倍數局高度珍視打擊治理跨境賭博工作，積極配合公安機關、人民銀行推進跨境賭博資金渠道治理，始終維持高壓打擊態勢。國家外匯控制局相關部分擔當人表示，本次通報的涉案個人重要通過地下錢莊、POS機刷卡等方式完工資金非法匯兌，行運手法隱蔽、多樣，嚴重搗亂外匯市場秩序。
業內人士以為，地下錢莊為犯法資金提供非法跨境遷移通道，嚴重毀壞金融市場秩序，極大危害金融安全與不亂。國家外匯控制局及時向社會通報非法交易外匯案例，開釋出嚴監管、嚴打擊導向，發揮了警示教育作用。
一直以來，外匯控制部分在深化外匯領域革新開放的同時，聚焦維護外匯市場良性秩序，嚴肅打擊通過地下錢莊非法交易外匯行為，維護外匯市場康健良性秩序，維護國家經濟金融安全與不亂。
本年年頭，國家外匯控制局與公安機關聯盟召開的打擊外匯違法犯法工作視頻會議強調，本年要堅定重拳出擊，繼續維持對打擊地下錢莊吃角子老虎機機率科學原理等違法犯法活動的高壓打擊態勢，堅持不移開展專項行動；堅定底線思維，充分運用監管科技，強化全方向解析研判，著力提高監管和打擊機能；堅定協同配合，進一步完善跨部分工作機制，推動聯盟打擊治理向縱深發展。
下一步，外匯局將繼續配合公安機關對跨境賭博等違法犯法吃角子老虎機大獎活動維持高壓打擊態勢，加大跨境賭博‘資金鏈’打擊治理力度，堅定‘零容忍’和全鏈條打擊，有效維護外匯市場康健秩序。國家外匯局相關老虎機台技術部分擔當人表示。
