專注創造奇跡 執著功绩夢想
證券代碼：3006通博娛樂城官網入口81 證券簡稱：英搏爾 公告編號：2024-003
【資料圖】
珠海英搏爾電氣股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
次會議告诉于 2024 年 3 月 16 日通過專人送達、電話、傳真和電子郵件等格式送
達至各位董事，告诉中包括會議的相關材料，同時列明了會議的召開時間、內容
和方式。
公司會議通博娛樂城年終活動室召開，以現場與通訊相結合的方式進行表決。
席了本次董事會。
律法規和《珠海英搏爾電氣股份有限公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審查和表決，會議以表決票方式一致形成如下決通博娛樂城手機遊戲議：
（一）以同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，審議通過了《關于召開
董事會經審議，同意公司定于 2024 年 4 月 3 日召開 2024 年第一次臨時股東
大會。
關于召開 2024 年第一次臨時股東大會的具體內容詳見公司同日刊登在巨潮
資訊網（cninfocn）的《關于召開 2通博娛樂城官網推薦024 年第一次臨時股通博娛樂城玩法技巧東大會的告诉》
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（公告編號：2024-004）。
三、備查文件
特此公告。
珠海英搏爾電氣股份有限公司董事會
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