證券代碼：000034 證券簡稱：神州數碼 公告編號：2024-067
(相關資料圖)
神州數碼集團股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
（1）現場會議召開時間：2024年4月26日（礼拜三）下午1430
（2）網絡投票時間為：2024年4月26日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年4
月26日上午915-925、930-1130，下午1300-1500；通過深圳證券交易所互
聯網投票系統（ltpcninfocn）投票的具體時間為：2024年4月26日上午
廳（香山公園東門外）。
規、部門規章、規范性通博娛樂城攻略文件和公司章程的規定。
（二）會議出席情況
出席本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東授權典型共15人，典型
股份222,733,402股，占公司有表決權股份總數的3471%
出 席 本 次 股東 大 會 現場 會 議 的 股東 及 股 東授 權 代 表 共 6 人 ， 典型 股 份
出席本次股東大會網絡投票的股東9人，典型股份4,267,553股，占公司有表
決權股份總數的06533%。
本次會議沒有股東委托獨立董事進行投票。
司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
出席本次股東大會的中小投資者的股東及股東授權典型共12人，典型股份
東大會。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會議案采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式，會議審議通
過了以下議案：
（一）審議通過了《關于及的議案》
同意 222,646,260 股，占出席會議所有股東所持股份的 9996％；反對
因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 00333％。
同意4,181,211股，占出席會議的中小股東所持股份的979584％；反對
因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的17394％。
（二）審議通過了《關于的議案》
同意222,646,260股，占出席會議所有股東所持股份的9996％；反對
未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的00333％。
同意4,181,211股，占出席會議的中小股東所持股份的979584％；反對12,900
股，占出席會議的中小股東所持股份的03022％；棄權74,242股（其中，因未投
票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的17394％。
（三）審議通過了《關于的議案》
同意222,646,260股，占出席會議所有股東所持股份的9996％；反對
未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的00333％。
同意4,181,211股，占出席會議的中小股東通博娛樂城快速開戶所持股份的979584％；反對12,900
股，占出席會議的中小股東所持股份的03022％；棄權74,242股（其中，因未投
票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的17394％。
（四）審議通過了《關于的議案》
同意222,646,260股，占出席會議所有股東所持股份的9996％；反對
未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的00333％。
同意4,181,211股，占出席會議的中小股東所持股份的979584％；反對12,900
股，占出席會議的中小股東所持股份的03022％；棄權74,242股（其中，因未投通博娛樂城客服效率
票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的17394％。
（五）審議通過了《關于2024年度利潤分配預案的議案》
同意222,720,402股，占出席會議所有股東所持股份的999942％；反對
投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的00000％。
同意4,255,353股，占出席會議的中小股東所持股份的996954％；反對
未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的00023％。
（六）審議通過了《關于續聘公司2024年度會計師事務所的議案》
同意222,646,260股，占出席會議所有股東所持股份的9996％；反對
未投票默認棄權0股），占通博娛樂城體驗金活動出席會議所有股東所持股份的00333％。
同意4,181,211股，占出席會議的中小股東所持股份的979584％；反對
因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的17394％。
（七）審議通過了《關于通博娛樂城客服預計衍生品套期保值業務額度的議案》
同意222,720,402股，占出席會議所有股東所持股份的999942％；反對12,900
股，占出席會議所有股東所持股份的00058％；棄權100股（其中，因未投票默
認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的00000％。
同意4,255,353股，占出席會議的中小股東所持股份的996954％；反對
未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的00023％。
（八）審議通過了《關于預計擔保額度的議案》
同意222,411,502 股，占出席會議所有股東所持股份的998555％；反對
投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的00000％。
同意3,946,453股，占出席會議的中小股東所持股份的924584％；反對321,800
股，占出席會議的中小股東所持股份的75392％；棄權100股（其中，因未投票
默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的00023％。
（九）逐項審議通過了《關于修訂公司相關制度的議案》
（1）總體表決情況
同意222,720,402股，占出席會議所有股東所持股份的999942％；反對
投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的00000％。
（2）中小股東總表決情況：
同意4,255,353股，占出席會議的中小股東所持股份的996954％；反對
未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的00023％。
（3）表決結果：本議案以特別決議審議通過。
（1）總體表決情況
同意218,497,649股，占出席會議所有股東所持股份的9883％；反對
未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的00000％。
（2）中小股東總表決情況：
同意32,600股，占出席會議的中小股東所持股份的07638％；反對4,235,653
股，占出席會議的中小股東所持股份的992339％；棄權100股（其中，因未投票
默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的00023％。
（3）表決結果：本議案以特別決議審議通過。
（1）總體表決情況
同意218,497,649股，占出席會議所有股東所持股份的9883％；反對
未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的00000％。
（2）中小股東總表決情況：
同意32,600股，占出席會議的中小股東所持股份的07638％；反對4,235,653
股，占出席會議的中小股東所持股份的992339％；棄權100股（其中，因未投票
默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的00023％。
（3）表決結果：本議案以特別決議審議通過。
（1）總體表決情況
同意218,497,649股，占出席會議所有股東所持股份的9883％；反對
未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的00000％。
（2）中小股東總表決情況
同意32,600股，占出席會議的中小股東所持股份的07638％；反對4,235,653
股，占出席會議的中小股東所持股份的992339％；棄權100股（其中，因未投票
默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的00023％。
（3）表決結果：本議案以普通決議審議通過。
（十）審議通過了《關于增補公司董事的議案》
案》
（1）總體表決情況
同意222,715,603股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的999920%。
（2）中小股東總表決情況：
同 意 4,250,554 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 有 效 表 決 權 股 份 總 數 的
（3）表決結果：本議案審議通過。
葉海強先生當選為神州數碼集團股份有限公司第十屆董事會非獨立董事。
（1）總體表決情況
同意222,715,603股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的999920%。
（2）中小股東總表決情況：
同 意 4,250,554 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 有 效 表 決 權 股 份 總 數 的
（4）表決結果：本議案審議通過。
王冰峰先生當選為神州數碼集團股份有限公司第十屆董事會非獨立董事。
公司董事會中兼任高級控制人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二
分之一（公司無職工典型擔任的董事）。
三、律師出具的法律意見
法》、《股東大會規則》等相關法律、行政法規和《公司章程》的規定；本次股
東大會的會議召集人、出席會議人員具有正当資格，本次股東大會的表決程序和
表決結果均正当、有效。
四、備查文件
神州數碼集團股份有限公司董事會
二零二三年四月二十七日
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