證券時報 王君暉
非同質化代幣買賣中潛伏的洗錢風險正被逐步珍視。韓國金融監視局近期表示將加強對NFT和元宇宙等新興市場企業I台灣彩券 中獎機率PO的核查。美國財政部也發表教導專門提示NFT可能會帶來新的風險，尤其是開展洗錢和可怕融資方面的風險。
NFT買賣創造高
FSS在最新發表的年度工作策劃中公佈，將加強對包含有NFT在內的新買賣資產的監控。FSS表示，將針對快速增長的數字資產市場中對消費者造成妨害的因素規定對策。不久前，FSS表示將加強對NFT和元宇宙等新興市場企業IPO的核查。
上年以來席卷環球的元宇宙浪潮正是始于Roblox在紐交所上市，這家頭頂元宇宙第一股的游戲公司上市首日股價從45美元漲到70美元，市值突破400億美元。此后一段時間，元宇宙仿佛點金石，A股市場也曾一度掀起相關概念股的熱潮，多只元宇宙概念股持續漲停。元宇宙相關今彩539抽獎規則標的還成為一級市場投資人們的香餑餑，有關項目被趕快孵化，以圖在最短時間登陸資源市場分得一杯羹。
作為元宇宙要點元素的NFT也備受追捧。不僅國際上的NFT作品頻頻被拍出天價，內地的互聯網巨頭也爭先布局。但出于合規性考慮，內地的相關作品多以數字藏品自稱。遊戲推出了數字藏品發行平臺幻核，阿里巴巴也推出了基于螞蟻鏈的數字藏品平臺。但內地的雷同作品現在大多不能買賣。國外的買賣則連續火爆，NFT市場OpenSea買賣總額近期已突破200億美元，創歷史新高。
據，NFT獨立買家數目在2024年1月過份了895萬名，創下歷史新高，同比增長近3000%，環比增長65%。在買賣額方面，以太坊仍是NFT買賣的重要區塊鏈，1月鏈上買賣額到達39億美元，Solana位居第二，買賣額約為19億美元。
洗錢風險凸顯
買賣火爆的同時，關于NFT買賣中的風險也逐步浮上水面。
美國財政部近期發表《通過藝術品買賣開展洗錢和可怕融資的研究》教導，將NFT歸類于新興在線藝術品市場，并指出該市場可能會帶來新的風險。教導將NFT定義為底層區塊鏈上的數字單位或代幣，典型了圖像、視頻、音頻文件和其他前言格式的所有權，或物理資產、數字財產的所有權。教導指出，NFT可用于進行自我洗錢。犯法分子可以用非法資金買入NFT并與自己進行買賣，以在區塊鏈上建立銷售紀實；然后，NFT將被出售給一名無知情的個人，罪犯將從后者與犯法無關的干凈資金中贏利。
教導指出，NFT類數字藝術品也有可能在沒有中間商的場合下進行點對點買賣，這些買賣可能不會被紀實在公眾分類賬上。這些數字藝術品本性上要比傳統藝術品易于買賣，這些藝術品能夠通過互聯網遷移，而無需掛心地理間隔和跨國境。在多數場合下，買賣方不用實際挪動藝術品或台灣彩票查詢支付運輸服務相關的費用，比如保險、運輸成本或關稅。這使得數字藝術品很容易被那些尋求洗錢的不法分子所利用，由於其價值的遷移不會招致金融監管或實物運輸控制方的查訪。教導稱。
區塊鏈解析公司Chainalysis也在近期的教導中指出，NFT市場中的洗售買賣值得關注。
洗售買賣是指，投資者同時出售和買入相同的金融工具，以在市場中對該產品的價值和流動性造成誤導性，人為地創新買賣的虛假繁華。NFT的洗售買賣方式是賣家將某個NFT出售給原始擁有者管理的新錢袋，使其顯得更有價值。Chainalysis指出，從歷史上看，洗售買賣一直是加密錢幣買賣所試圖讓買賣量看起來比實際更大的一種手段。
北京大成律師事務所合伙人肖颯以為，現在看來，利用虛擬錢幣進行洗錢較具有普遍實用性，一些相對來說數額不大的贓款利用虛擬錢幣進行洗錢或者迴避監管是加倍行之有效的選擇。而利用NFT進行洗錢要難題和復雜的多，但其背后的贓款卻也加倍隱六合彩冷門號碼蔽，牽涉的長處也加倍巨大。
虛擬錢幣大樂透對獎方式洗錢像是詭計，而NFT和藝術品洗錢更像是陽謀。在利用藝術品進行洗錢的過程中，贓款持有者完全可以以真實地位全程介入，匿名性對其而言好像可有可無，正呼應了NFT現如今偽匿名性的特點。肖颯表示。
