北京12月7日電 為加強外匯市場監管，嚴肅打擊跨境賭博所涉資金非法交易行為，國家外匯控制局日前通報了10起關于非法交易外匯用于跨境賭博案，全部處罰信息納入人民銀行征信系統。
外匯局通報10起非法交易外匯用于跨境賭博案。來歷：外匯局網539參與規則站
梳理，本次通報的10起案例均涉及個人，罰款均過份15萬元。此中，罰款金額位居前3位的差別是：浙江籍何某因通過地下錢莊非法交易外匯用于境外賭博活動，被罰407萬元；河北籍張某因通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法交易外匯用于境外賭博活動，被罰355萬元；廣東籍吳某因通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法交易外匯用于境外賭博活動，被罰343萬元。
此前，國家外匯控威力彩對獎流程制局有關部分擔當人介紹，地下錢莊行運方式，一是跨境對敲，即采用境內交割人民幣、境交際割外幣，資金格式上不跨境的匯兌方式，實現資金實質上兌換和跨境遷移。二是構造買賣，即以虛假誘騙性手段，虛構或構造正當買賣格式，掩蓋其非法目的，實現非法跨境六合彩預測技巧遷移資金。三是其他非法經營模式，如黃牛換匯、非法改裝移機境外的POS機刷卡、銀行卡境外刷卡提現、非法分拆購付匯、現金走私等方式也對照常見；為規避打擊，比年來還出現利用虛擬錢幣、第四方支付平臺非法跨境遷移資金的場合。
業內人士以為，跨境賭博嚴重危害人民群眾財產安全，地下錢莊為犯法資金提供非法跨境遷移通道，嚴重毀壞金融市場秩序，極大今彩539 獎金危害金融安全與威力彩預測不亂。國家外匯控制局不定期向社會通報非法交易外匯案例，開釋出嚴監管、嚴打擊的導向，發揮了警示教育作用，率領遠大人民群眾知法守法、自覺抵制和遠離賭博活動。
本年以來，國家外匯控制局差別在2月、4月、5月、7月、9月、10月通報了6場有關涉嫌外匯違規案例。同時，對于未盡職推行外匯展業要求、為地下錢莊提供便利的銀行和支付機構，國家外匯控制局也進行了追責問責。
該擔當人表示，下一步，國家外匯控制局將堅定零容忍強震懾，加強與公安機關、人民銀行等部分的調和配合，協同推進大要案突破，進一步提高對地下錢莊案件的打擊機能。同時，還將通過地下錢莊案件深挖跨境賭博、逃騙稅、貪腐、走私等上游犯法活動線索，強化資金渠道監管，加大對銀行、支付機構等查抄力度，嚴肅查處為非法跨境資金提供支付總結行為，斷然封堵非法資金跨境渠道，維護國家金融安全。
